據媒體報道,一位中國富商設立的家族辦公室遭遇員工侵吞4億資產,侵吞資產的犯罪分子是富商鐘某的四名前員工,他們曾是鐘某高度信任的管理團隊。在鐘某因旅行受限無法頻繁往返新加坡期間,家族辦公室的日常管理便交由這四人管理。
然而,在2023年12月,鐘某發現公司內的這四名員工均涉嫌挪用兩家公司的資金。
經過九個月的細致調查,鐘某發現這四名員工在任職期間通過虛假報銷、偽造費用支出及捏造分工等手段,進行了高額資金的挪用。他們通過偽造電匯付款指令、少報所獲的工資獎金等方式,將兩家新加坡公司的大量資金非法轉入個人賬戶,總額高達5500萬美元,折合人民幣約4億元。
目前,新加坡高等法院已下令凍結涉案人員及其關聯公司Singa Wealth的全球資產,以防資產被進一步轉移。